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420 舟山年鉴（2020）

分集中，全年普陀山清分纸币 10 主流媒体开展反假宣传，开展以 【征信管理】 加强征信监管 开
万捆、2.03 亿元，硬币 1680 万枚、 “更安全、更亮丽、更易于识别”为 展征信现场执法检查，完成对 4
1335 万元，推动普陀山现金流通 主题的反假货币宣传月活动，组 家银行的征信信息安全检查工
服务示范区建设。 织全市 23 家银行业金融机构开 作。继续加强征信非现场监管
加强现金监督管理 强化现 展反假货币和人民币流通小视频 体系，加强对异常查询的现场核
金收付业务监管，对银行业金融 竞赛。 查工作。全年实地核查用户 4 个，
机构开展现金收付业务检查和非 涉及异常查询 1246 笔。敦促地
现场监督工作，完善非现场监管 【反洗钱工作】 结合自贸区内风 方性法人机构优化升级征信业
工作机制。强化整治拒收现金管 险特征及金融业务发展等情况， 务信息系统，防范征信信息泄漏
理，开展整治拒收现金宣传和整 创新开展 9 家法人金融机构洗钱 风险。
治工作，全年接受和处理拒收人 和恐怖融资风险评估工作。对全 推进社会信用体系建设
民币现金投诉 9 起。强化人民币 市银行、证券、保险、期货共 65 家 对接市发改委，在市信用信息共
图样使用管理和虚拟货币监管， 机构实施反洗钱分类评级，多途 享平台上挂辖内 186 户企业信
组织银行业金融机构联合当地市 径提高金融机构对自身反洗钱 用评级结果，开展第三方信用评
场监管部门开展违规使用人民币 工作水平的认识和明确改进方 价公示，推进自贸区信用体系建
图样商品专项整治活动。全市纠 向。与舟山市人民检察院联合印 设，完成自贸区改革第五批试点
正违法使用人民币图样 19 起，对 发《中国人民银行舟山市中心支 经验复制工作。与政府部门沟通
新城一蛋糕店违规使用人民币图 行与舟山市人民检察院反洗钱和 协作，加强信用建设联合奖惩工
样实施行政处罚。要求银行业金 扫黑除恶工作合作备忘录》。组 作。与市属 11 个部门签署《中
融机构密切关注辖区虚拟货币发 织全市金融机构召开全市金融系 国（浙江）自贸试验区深化推进
展态势，加强对辖区内有关虚拟 统反洗钱工作会议暨扫黑除恶专 国际航行船舶船用燃料油加注
货币情况的摸底调查、动态监测、 项斗争推进会，组织带领全市金 安全管理守信联合激励和失信
分析研判和舆论引导等工作，妥 融机构深入落实扫黑除恶专项斗 联合惩戒的合作协议》。配合参
善处置涉嫌虚拟货币违法行为。 争各项要求。上线反洗钱监测分 与研究编制《浙江自贸区信用营
强化全额清分管理，开展银行业 析二代系统，提升可疑交易线索 商环境报告》，多次参加自贸区信
金融机构全额清分质量情况通报 的收集能力。会同有关移动通讯 用营商环境专题座谈会，对优化
并采取严格管理措施，督促银行 运营商共同研制开发金融与电信 营商环境提出具体措施和特色
业金融机构提升现金全额清分工 账户实名信息交叉核验平台，为 做法，对自贸区信用营商环境蓝
作水平。是年，全市对各银行业 提高客户身份识别工作有效性提 皮书的编制提出建议。
金融机构进行多次通报，实行 6 供解决方案。开展可疑交易报告 提升征信服务水平 实现全
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次退库、 次停库促整改。 专项活动，对全市 860 余名银行 市银行机构和非银机构征信系
反假货币 持续加大打击假 机构反洗钱工作人员进行强化培 统全接入，市公积金中心接入个
币犯罪力度，联合公安部门继续 训，提升一线岗位人员可疑交易 人征信系统，成为全省首家可办
开展打击假币违法犯罪专项行 分析甄别能力。深入开展扫黑除 理个人信用报告查询的公积金中
动。普陀支行配合当地公安破获 恶专项斗争和“打骗打虚”、打击 心。推动个人信用报告自助查询
一起假币案件，没收假币 8 万余 地下钱庄等各类专项行动，深挖 机在人行营业网点区域外的布
元。是年，全市收缴假币 77.07 万 可疑交易线索，阻断违反犯罪资 放，加大在离岛区域和主要风景
元，同比下降 43.7％，舟山市警银 金渠道，全年处理重点可疑交易 名胜区的布放力度，新布放自助
收缴比为 54.4％。组织开展反假 117 起，移送公安机关等案件线索 机 8 台，实现自助查询机在市、县
宣传培训，加强对银行现金从业 30 起。 （区）级行政服务大厅（或附近银
人员反假货币知识培训，在当地 行网点）全覆盖。