Page 282 - 舟山年鉴（2020）

法 治 227

市场化重整理念，引入职业经理 某为向被害人非法索债，又组织、 为向被害人索要非法债务，组织、
人团队担任债务人运营顾问，并 指使集团成员采用恐吓、侮辱、滋 领导恶势力集团成员，采用恐吓、
创新采用问卷形式向意向投资人 扰、强行入住他人住宅等“软暴 滋扰、强行入住他人住宅等“软暴
征集投资计划，协助管理人先后 力”手段对被害人实施寻衅滋事 力”手段对被害人实施寻衅滋事
接洽十多方意向投资人，经多轮 犯罪活动 7 次，组织、领导恶势力 犯罪活动 3 次。组织领导集团成
遴选后选出报价最高、方案最优 犯罪集团成员采用暴力、威胁等 员采用暴力、威胁等手段实施非
者，最终促成破产重整成功。 手段对被害人实施非法拘禁犯罪 法拘禁犯罪活动 10 起，先后对 13
活动 3 起。定海法院审理认为， 名被害人非法拘禁。形成以被告
【吴某虚假诉讼案】 2015年6 月， 被告人王某组织、领导恶势力犯 人方某杰为首要分子、以被告人
缪某向吴某借款 2 万元并签订借 罪集团成员，以非法占有为目的， 司某飞等为成员的恶势力犯罪集
款合同。2015 年 9 月，吴某以借 共同采用虚构事实、隐瞒真相的 团。定海法院审理后认为，被告
款合同遗失为由，要求缪某重新 方法，实施“套路贷”诈骗，同时 人方某杰组织、领导恶势力犯罪
签订借款合同，并出具承诺书 1 采用寻衅滋事、非法拘禁等犯罪 集团成员，以非法占有为目的，单

份，承诺原借款合同及担保人承 手段向多名被害人强索“债务”， 独或共同采用虚构事实、隐瞒真
诺书因被盗而作废。2018 年 5 月， 严重侵犯被害人的人身、财产权 相的方法，实施“套路贷”诈骗，
吴某向普陀法院提起民事诉讼， 利，扰乱经济、社会生活秩序，扰 并多次纠集他人寻衅滋事、非法
要求缪某归还其上述 2 笔借款， 乱经济、社会生活秩序，造成较为 拘禁他人，既严重侵犯被害人的
并在庭审中表示缪某已归还 5000 恶劣的社会影响。判处恶势力犯 人身、财产权利，又扰乱经济、社
元。后普陀法院作出缺席判决， 罪集团首要分子王某有期徒刑 18 会生活秩序，造成较为恶劣的社

判令缪某归还剩余借款。2019 年 年，并处罚金 70 万元；判处其余 8 会影响。以诈骗罪、寻衅滋事罪、
1 月，吴某向普陀法院申请强制执 名被告人有期徒刑 8 年至 2 年 6 非法拘禁罪判处恶势力犯罪集团
行，缪某被抓获后出示此前签订 个月不等，并处罚金。 首要分子方某杰有期徒刑 18 年，
的承诺书。普陀法院立即将该线 并处罚金 60 万元；判处其余 19
索移送至公安机关立案侦查。8 【方某杰恶势力犯罪团伙案】 名被告人有期徒刑 7 年 6 个月至
月 30 日，普陀法院以虚假诉讼罪 2017 年至 2018 年 2 月期间，被告 1 年 6 个月不等，部分并处罚金，
判处吴某判处有期徒刑 1 年 6 个 人方某杰先后注册成立某汽车租 其中 2 名被告人适用缓刑。
月，并处罚金 5000 元。 赁有限公司、某二手车经纪有限
公司和某科技有限公司，纠集、雇 【德金国际电信网络诈骗案】
【王某“套路贷”犯罪案】 2017 佣被告人司某飞等 19 人，从事非 2017 年起，郑某等人先后利用“中
年至 2018 年期间，被告人王某以 法放贷活动，并从借款人中物色 辉国际”“亚太跨境电商”“德金
“中润鹏达金融服务”公司（未实 被害人，以“违约金”“保证金”“中 国际”“拓思跨境电商”等多个虚
际注册）名义，先后纠集、雇佣被 介费”“服务费”“行业规矩”等 假期货交易平台，采用招收下级
告人任某吉等 8 人，假借民间借 虚假理由诱使被害人签订虚高的 代理商、诱骗客户投资、在无真实
贷之名，诱使或者迫使被害人签 借款合同，刻意设置违约陷阱、制 交易的情况下诱骗客户进行买卖
订金额虚高的借款合同，并刻意 造资金走账流水、肆意认定违约， 操作收取高额手续费、后台控制
制造资金走账流水、肆意认定违 在短期内恶意垒高被害人的借款 指数涨跌制造客户亏损等方式实
约，在短期内恶意垒高被害人的 数额，以虚高的借款金额向被害 施诈骗。为进行虚假交易平台的
借款金额，以虚高的借款金额向 人强索“债务”，对被害人童某等 资金结算，郑某等人在福建熊猫
罗某等 8 名被害人强索“债务”， 7 人实施“套路贷”诈骗犯罪活 生活支付技术有限公司以福州市
实施“套路贷”诈骗犯罪活动，诈 动，诈骗金额共 179 万余元（其中 台江区茗扬网络科技有限公司等
骗金额共 179.1 万元。其间，王 未遂 14 万余元）。其间，方某杰 名义开设账户。郑某和各级代理