Page 569 - 《三门县志1989-2013》

第十九编 金融 保险

构主管部门负责人、反洗钱联络员，以及各证券期货、保险机构负责反洗钱工作人员参加。开展“警惕
网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”为主题的反洗钱宣传月活动。2013 年，金融机构开展反洗钱宣传月活动，
重点宣传洗钱活动的危害和防范措施。

监管

2007 年，根据《反洗钱非现场监管办法（试行）》的规定，金融机构每年或每季度结束后的 5 个工作
日内，向县人行报送反洗钱非现场监管信息。2011 年，推广使用反洗钱交互平台，纳入该平台报送非现
场报告的银行机构 10 家，保险公司 7 家，证券期货公司 1 家。2013 年 11 月，集中对信用联社和三门银

座村镇银行两家法人金融机构的风险评估工作。

现场检查

2005 年，对县农行开展反洗钱工作现场检查。2006 年，对县建行开展反洗钱现场检查，检查中发
现的问题提出整改意见。2011 年，参加市中心支行组织的对人民人寿保险三门支公司反洗钱专项检查。
2013 年，开展县中行开展反洗钱现场走访。

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